사기 · 재산범죄 법률칼럼

고액 사기 사건에서 이득액 5억원·50억원 기준과 다수 피해자 및 반복 범행 금액의 합산방법을 설명합니다.

다수 피해 사기 사건은 전체 송금액만 보는 것이 아니라 피해자별 기망행위와 처분행위, 범행 횟수 및 실제 피해 회복 정도를 구분해 판단합니다.

사기 사건에서 피해금 변제, 형사합의와 처벌불원서가 경찰·검찰 수사 및 형사재판의 양형에 미치는 영향을 설명합니다.

가맹점의 실제 매출이 예상보다 낮았다는 결과만으로 사기죄가 성립하지는 않으며, 계약 당시 설명의 진실성과 산출근거, 편취 의도를 확인해야 합니다.

사업 실패로 물품대금이나 용역대금을 지급하지 못한 경우 민사상 채무불이행과 형사상 사기를 구분하는 기준을 설명합니다.

온라인 교제 중 금전을 주고받은 사건에서는 교제 종료나 미변제 결과보다 돈을 받을 당시의 설명과 변제 의사, 송금 목적을 확인해야 합니다.

주식 리딩방의 허위 수익률 광고가 사기죄, 무등록 투자자문업과 자본시장법 위반으로 이어지는 기준을 설명합니다.

가상자산 투자 손실만으로 사기죄가 성립하지는 않으며, 투자 당시의 허위 설명과 자금 사용처, 수익 구조 및 운영자의 역할을 구체적으로 확인해야 합니다.

전세보증금 미반환이 민사상 채무불이행에 그치는 경우와 형사상 사기죄로 판단될 수 있는 경우를 구분해 설명합니다.

보험사기 사건에서는 청구 횟수나 보험금 액수만이 아니라 사고의 실제 발생, 치료 필요성, 청구 내용과 고의가 객관적인 자료로 확인되는지가 중요합니다.

물품대금을 받은 뒤 배송하지 못한 사건에서 처음부터 속일 의도가 있었는지, 이후 발생한 배송 불능인지 구분하는 기준을 살펴봅니다.

대출·취업·세금감면 등을 이유로 금융 접근매체를 넘긴 사건에서 적용되는 처벌과 조사 전 준비자료를 살펴봅니다.

대출이나 아르바이트를 이유로 통장과 체크카드를 넘긴 사건에서 사기 공범 여부와 계좌 지급정지 문제를 살펴봅니다.

현금수거 사실을 인정하더라도 보이스피싱 범행을 인식했는지는 채용 과정과 구체적인 업무 지시, 반복 횟수 등 객관적 정황으로 판단됩니다.

동업자가 공동계좌의 돈을 사용한 사건에서 횡령죄 성립 여부와 범죄금액을 판단하는 기준을 살펴봅니다.

회사 자금의 무단 인출·이체가 확인된 경우 업무상횡령 여부와 증거 확보, 직원의 권한 및 자금 사용처를 점검하는 방법을 살펴봅니다.

법인카드의 사적 사용이 문제 된 사건에서 결제금액 전부가 범죄금액인지, 업무상배임·횡령의 고의는 어떻게 판단하는지 살펴봅니다.

경영 실패와 업무상배임을 구별하기 위해 의사결정 당시의 정보, 회사 이익, 이해충돌과 손해 발생 가능성을 확인하는 방법을 살펴봅니다.

고액 아르바이트로 현금을 받아 전달한 사건에서 보이스피싱 인식 여부와 공동정범·방조범을 구분하는 기준을 살펴봅니다.

정상적인 투자 손실과 형사상 투자사기를 구별하기 위해 투자 당시 설명·수익 약정·자금 흐름을 확인하는 방법을 살펴봅니다.